ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ»
Статус
Действующее, 8 лет
ОГРН
1137746953244
ИНН
7719858601
Постановка на учет
8 декабря 2014 года, Инспекция Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве
Вид деятельности
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Регион
г. Москва
Генеральный директор
Давыдов Роман Михайлович
Уставный капитал
20,000,000 руб.
Финансовые показатели ООО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
52.29
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
46.18.99
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки
46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
49.10
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
49.20
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
52.10
Деятельность по складированию и хранению
52.21.1
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
Общая сумма долга: 114,790,913 руб. Остаток непогашенной задолженности: 114,790,913 руб.
Информация по данным ФССП, актуально на 5 октября 2021 года.
Регион
г. Москва, Россия
Адрес
107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 8, пом. II/эт1/ком1
Телефон
—
Email
—
Является руководителем еще 1 компании и учредителем этой и еще 2 компаний.
По данным ФНС, компания ООО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ, ИНН 7719858601 оплатила следующие налоги и сборы за 2019 год.
Налог на прибыль
377,200,649 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
9,146,252 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
3,122,976 руб.
Налог на добавленную стоимость
320,239,738 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
261,572 руб.
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ООО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Завершенные проверки: 2
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация ООО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ» зарегистрирована 15 октября 2013 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве». Компании были присвоены ОГРН 1137746953244 и ИНН 7719858601. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками», дополнительные виды деятельности: «Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки», «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами», «Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки», «Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки». Фирма «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ» официально зарегистрирована по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 8, пом. II/эт1/ком1. Генеральный директор – Давыдов Роман Михайлович, ИНН 771802466401.
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Масштаб деятельности
Обратите внимание
Полное досье контрагента
Общие сведения
Полное наименование организации: ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ»
ИНН: 7719858601
ОГРН: 1137746953244
Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, 9, стр. 8, ПОМ II/ЭТ1/КОМ1
Вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код по ОКВЭД 52.29)
Статус организации: коммерческая, действующая
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью (код 12300 по ОКОПФ)
Регистрация в Российской Федерации
Организация ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 7 лет 11 месяцев назад 15 октября 2013.
Чем занимается организация, виды деятельности
Основной вид деятельности организации: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (код по ОКВЭД 52.29).
Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
46.18.99
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки
46.49
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
49.10
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки
49.20
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
52.10
Деятельность по складированию и хранению
52.21.1
Деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом
52.24
Транспортная обработка грузов
Где находится ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ», юридический адрес
ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ» зарегистрировано по адресу: 107023, г. Москва, ул. Малая Семёновская, 9, стр. 8, ПОМ II/ЭТ1/КОМ1. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителями ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ» являются:
Учредители
доля
стоимость
с какой даты
КОМПАНИЯ МАЙАЛЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Республика Кипр)
99,99%
20 млн руб.
17.04.2014
Давыдов Роман Михайлович (ИНН: 771802466401)
0,01%
2 тыс. руб.
15.10.2013
Кто руководит ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Давыдов Роман Михайлович (ИНН: 771802466401).
Также Давыдов Роман Михайлович является учредителем 2 организаций:
Ранее организацией руководил Редина Татьяна Владимировна (до 31.12.2020).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ» составляет 20 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 3,8 млрд руб. Это на 87,1 млн руб. (на 2,4 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ» по состоянию на 31.12.2020 составили 1,5 млрд руб.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог на прибыль
0 руб.
Налог на добавленную стоимость
63,7 млн. руб.
Налог на имущество организаций
0 руб.
Транспортный налог
875 руб.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
3,52 млн. руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
12,1 млн. руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
920 тыс. руб.
Итого
80,3 млн. руб.
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ АКТИВЫ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Суд отказал компании во взыскании 14 млрд рублей убытков с гендиректора
Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Железнодорожные активы» в лице его участника Романа Давыдова в иске к генеральному директору той же компании Татьяне Рединой. В рамках дела № А40-105242/2020 истец просил взыскать с неё более 14,8 млрд руб. убытков.
«Железнодорожные активы» просили взыскать с Рединой 14,5 млрд руб. убытков, которые компания понесла из-за расторжения пяти договоров аренды железнодорожных вагонов. По мнению Давыдова, расторжение соглашений с компанией «Максима Логистика» лишило истца доходов, который он получил бы при нормальных условиях.
Кроме того, он требовал от Рединой 202 млн руб., перечисленных без правовых оснований целому ряду компаний. Как указал Давыдов, у этих предприятий отсутствовали персонал и технические возможности для ведения заявленной деятельности, они были зарегистрированы незадолго до получения переводов, а значит, речь идёт о фирмах-однодневках.
Суд указал, что ответчик предоставил доказательства заключения договоров аренды вагонов с другими контрагентами по более выгодной ставке. Таким образом, «Железнодорожные активы» не понесли убытков из-за расторжения соглашений с «Максима Логистикой».
Первичный бухгалтерский учёт и другие документы, предоставленные Рединой, подтверждают, что фирмы, о которых идёт речь в иске, в полном объёме оказали оплаченные им услуги.
В связи с этим судья Игорь Бурмаков не усмотрел недобросовестности в действиях Татьяны Рединой. По мнению суда, она занимает пост гендиректора с согласия мажоритарного акционера «Железнодорожных активов» и работает над поддержанием финансового состояния компании. В связи с этим АСГМ полностью отказал Давыдову в иске.
19 октября компания «Топлайн» заявила, что намерена добиваться признания «Железнодорожных активов» банкротом. Сообщение об этом размещено на «Федресурсе».
Telegram-канал «Компромат ГРУПП» утверждает, что Редина осознанно занимается выводом средств из руководимой ею компании. Это она делает якобы в интересах Дмитрия Зотова. «Недавно успешная фирма с выручкой под 4 млрд в год стремительно идет на дно и уже должна более 1,5 млрд.», – утверждает канал.
«Железнодорожные активы» на 99,99% принадлежат кипрской Mayall Investments Limited. Роман Давыдов владеет 0,01% уставного капитала компании. Предприятие занимается вспомогательной деятельностью в сфере перевозок.
[дополнено 27.11 в 16:50]
После публикации генеральный директор «Железнодорожных активов» Татьяна Редина сообщила «Право.ру», что сообщение «Компромат ГРУПП» совершенно не соответствует действительности.
Эта история началась в декабре 2018 года. Именно тогда бизнесмен Николай Фалин стал единоличным владельцем компании Belfast Services S.A. Она являлась ключевой в цепочке владения контрольными пакетами в уставных капиталах «Железнодорожных активов» и «СпецЛогистике».
«В конце 2018 года господин Фалин и некий человек, которого он идентифицирует как господина Дмитрия Зотова, своего партнера по бизнесу, заключили устное соглашение», — говорится в арбитражном решении от 27 ноября 2020 года. По словам господина Фалина, целью этого соглашения была передача ему за отступное вознаграждение контроля над ООО «Железнодорожные активы» (ООО «ЖДА»), дочерним обществом компании «Бэлфаст».
Коммерсант автоматически потерял контроль над офшором, а значит, и над российскими компаниями ООО «Железнодорожные активы» и ООО «СпецЛогистика».
Планировалось, что доли российских компаний будут переданы «Максимум Инвест Холдингс Лимитед». Компания находится под контролем Николая Фалина и являются головной структурой ГК «Максимум». 10 января 2019 года бизнесмену было предоставлено удостоверенное нотариусом свидетельство о полномочиях, в котором он был указан и как единственный акционер компании «Бэлфаст», и как её единственный бенефициарный собственник.
Однако в судебных документах утверждается, что когда господин Фалин попытался передать доли в свою компанию, сделать это он не смог. Связанные с Дмитрием Зотовым управляющие и секретари компании «Бэлфаст», незаконным способом изменили сведения в реестре акционеров компании «Бэлфаст». По сути, они таким образом исключили Николая Фалина из состава акционеров и он лишился права владения компанией «Бэлфаст». Коммерсант автоматически потерял контроль над офшором, а значит, и над российскими компаниями ООО «Железнодорожные активы» и ООО «СпецЛогистика». Только после этого он обратился в Арбитраж Британских Виргинских островов (БВО).
В судебных материалах на БВО имеется множество подтверждений тому, что всё это время «Бэлфаст» продолжал де-факто контролировать Дмитрий Зотов. «После передачи ООО « Железнодорожные активы «и ООО “СпецЛогистика” в структуру компании «Бэлфаст» всегда, когда требовались корпоративные решения от компании «Бэлфаст» или от компании «Рансити» (промежуточной компании между компанией «Бэлфаст» и СЛ), господин Кунаев (уполномоченный представитель Николая Фалина) совместно с кем-либо из команды господина Зотова давал распоряжения фирме «Андерсен», — в частности, отмечается в свидетельских показаниях из судебных материалов. — «Фирма «Андерсен» была назначена господином Зотовым и координировала с компаниями «Бэлфаст», «Рансити» и их соответствующими директорами получение надлежащих корпоративных решений».
Дмитрий Зотов не стал отсиживаться и сделал контрвыпад. Его команда лишила Фалина оперативного контроля над «Железнодорожными активами» и «СпецЛогистикой», она осуществляла самостоятельное управление, распоряжалась активами и денежными средствами фирм. В результате действий подконтрольных Дмитрию Зотову лиц весь вагонный парк (525 единиц), принадлежащий «СпецЛогистике», был выведен сначала в дочернюю компанию (ООО «ТехнологииТэк»), а затем во внучатую компанию (ООО «Новая Железнодорожная Компания»). Таким образом, из ООО «СпецЛогистика» было выведено имущество, стоимость которого превышает миллиард рублей.
Фалин в итоге был вынужден выкупить права требования нескольких банков к «Железнодорожной компании» на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
«Бизнес-стратегия» господина Зотова довела прибыльную «Железнодорожную Компанию» «до ручки». Она ушла в бесконечные судебные разбирательства, начала допускать просрочки в исполнении своих обязательств перед кредиторами и лизингодателями и в итоге оказалась на грани банкротства. «Недавно успешная фирма с выручкой под 4 миллиарда рублей в год стремительно идёт на дно и уже должна более 1,5 миллиардов», — писало интернет-издание «Право.ру».
Одна из структур компании «Максимум», будучи крупнейшим кредитором «Железнодорожной компании», была вынуждена подать заявление о банкротстве по причине плохого обслуживания кредитной задолженности и неоплате ряда хозяйственных долгов. Фалин в итоге был вынужден выкупить права требования нескольких банков к «Железнодорожной компании» на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Бизнесмен Дмитрий Зотов до разбирательства со своим бывшим компаньоном Николаем Фалиным успел «засветиться» в других бизнес-проектах. Ярче всего его персона громыхнула в августе 2019 года после возбуждения против коммерсанта уголовного дела по статье «мошенничество в особо крупном размере».
Как писал «Коммерсантъ», уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведённой при продаже ПАО «Трансфин-М» новому собственнику и выходе Пенсионного фонда «Благосостояние» из состава акционеров в ноябре 2019 года. Согласно материалам дела, незадолго до завершения сделки купли-продажи лизинговая компания провела операцию со своими активами на сумму 2,3 миллиарда рублей.
Следствие полагает, что в 2018 году по указанию Зотова, который тогда занимал пост генерального директора компании«Трансфин-М», передало тысячу вагонов ООО «ИнвестАктив», получившему при этом право льготного выкупа этого имущества.
При этом документация по этой сделке была составлена таким образом, что её аннулирование было практически невозможно.
В июле того же года вагоны перешли к новому собственнику по цене, которую следствие считает заниженной (реальная стоимость вагонов, как считают правоохранители, составляет около 2,7 миллиарда рублей), причём в обход корпоративных процедур и путём фальсификации документов. При этом документация по этой сделке была составлена таким образом, что её аннулирование было практически невозможно. В августе 2019 года полиция начала расследование сразу двух дел в связи со сделкой с вагонами, позже они были объединены в одно производство. Дмитрий Зотов решил не дожидаться итогов расследования и покинул Россию.
Зотов долго скрывался от участия в следственных действиях, но вернулся в Россию в июне 2020 года. Он «повёлся» на обещания уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Омбудсмен пообещал, что бизнесмены, которые по каким-либо мотивам попавшие в немилость к российскому правосудию и скрывшиеся за границей, могут вернуться на Родину и не попасть за решётку (программа уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов).
Тем не менее, его задержали после прохождения в аэропорту таможенного контроля. 10 июня ему было предъявлено обвинение, а уже на следующий день судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Позднее выявленные прокуратурой нарушения послужили причиной для изменения ему меры пресечения на подписку о невыезде.
Решение Арбитража Британских Виргинских островов стало поворотным в судьбе «Железнодорожных активов» и «СпецЛогистики». Суд признал, что «действия компании «Бэлфаст», направленные на исключение Николая Фалина из реестра ее акционеров и на аннулирование его сертификата акций, были незаконными и не имели юридической силы. (…) Реестр акционеров от 05 декабря 2018 года точно отражает право собственности на акции в компании «Бэлфаст», и все версии реестра акционеров, следующие за этой версией, являются недействительными, ничтожными и не имеют юридической силы. (…) Господин Фалин является, начиная с 5 декабря 2018 года, и всегда являлся единственным зарегистрированным акционером компании «Бэлфаст».
Таким образом, Николай Фалин восстановил свой контроль над Belfast Services S.A. В ближайшее время он намерен получить контроль над всей цепочкой акционерного владения «Железнодорожными активами» и «СпецЛогистикой», а также поменять менеджмент в этих компаниях.
Транспортные новости российских мегаполисов и мировых столиц ищите в нашем разделе ГОРОД, лучший фото- и видеоконтент на нашей странице в Instagram
Вагонные споры Или как закончилась еще одна попытка вывода активов бывшим топ-менеджером Зотовым
Арбитраж Британских Виргинских островов подтвердил права основателя группы компаний «Максимум» Николая Фалина на владение Belfast Services S.A., обладающей долями в уставном капитале компаний «Железнодорожные активы» (ЖДА) и «СпецЛогистика» (СЛ), которым принадлежит около 5 тысяч грузовых вагонов, ориентировочной стоимостью, по оценке аналитика Amarkets Артема Деева, свыше 10 миллиардов рублей. Право владения Belfast Services S.A. оспаривалось у экс-генерального директора лизинговой компании ПАО «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова, подозреваемого в выводе активов из бывшей дочернего подразделения НПФ «Благосостояние». Судебный спор продолжался более полутора лет. Точка в вопросе была поставлена в конце ноября 2020 года.
Борьба за активы
Как следует из судебных документов, все началось 5 декабря 2018 года, когда в результате сделки Николай Фалин стал единоличным владельцем компании Belfast Services S.A. («Бэлфаст»), зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Именно на нее замыкалась вся цепочка владения контрольными пакетами в уставном капитале «Железнодорожных активов» и «СпецЛогистики». «В конце 2018 года господин Фалин и некий человек, которого он идентифицирует, как господина Дмитрия Зотова, своего партнера по бизнесу, заключили устное соглашение», — говорится в арбитражном решении от 27 ноября 2020 года (копия документа имеется в распоряжении «Ленты.ру»). По словам господина Фалина, что было также подтверждено в рамках судебного разбирательства и нашло отражение в судебном решении, целью этого соглашения была передача ему за отступное вознаграждение контроля над ООО «Железнодорожные активы» (ООО «ЖДА»), дочерним обществом компании «Бэлфаст».
Планировалось, что доли российских компаний будут переданы «Максимум Инвест Холдингс Лимитед», находящейся под контролем Николая Фалина и являющейся головной структурой ГК «Максимум». 10 января 2019 года ему было предоставлено удостоверенное нотариусом свидетельство о полномочиях, в котором он был указан и как единственный акционер компании «Бэлфаст», и как ее единственный бенефициарный собственник. Но, как утверждается в судебных документах, когда Фалин попытался передать доли в свою компанию, связанные с Дмитрием Зотовым управляющие и секретари компании «Бэлфаст», сохранившие на тот момент свои менеджерские полномочия, незаконным способом изменили сведения в реестре акционеров компании «Бэлфаст» с целью исключения Николая Фалина из состава акционеров. Тем самым они лишили Фалина права владения компанией «Бэлфаст», заявив, что он не является и никогда не являлся владельцем ее акций. Таким образом, Фалин потерял контроль над офшором, а значит, и над российскими компаниями ООО «Железнодорожные активы» и ООО «СпецЛогистика». После чего обратился в Арбитраж БВО.
Стоит отметить, что в судебных материалах на БВО имеется множество подтверждений тому, что все это время «Бэлфаст» продолжал де-факто контролировать Дмитрий Зотов. «После передачи ООО “ЖДА” и ООО “СпецЛогистика” в структуру компании “Бэлфаст” всегда, когда требовались корпоративные решения от компании “Бэлфаст” или от компании “Рансити” (промежуточной компании между компанией «Бэлфаст» и СЛ),… господин Кунаев (уполномоченный представитель Николая Фалина) совместно с кем-либо из команды господина Зотова… давал распоряжения фирме “Андерсен”», — в частности, отмечается в свидетельских показаниях из судебных материалов. — «Фирма “Андерсен” была назначена господином Зотовым и координировала с компаниями “Бэлфаст”, “Рансити” и их соответствующими директорами получение надлежащих корпоративных решений».
В то время как команда Дмитрия Зотова лишила Николая Фалина оперативного контроля над «Железнодорожными активами» и «СпецЛогистикой», она осуществляла самостоятельное управление, распоряжалась активами и денежными средствами компании. В результате действий подконтрольных Дмитрию Зотову лиц весь вагонный парк (525 вагонов), принадлежащий СЛ, был выведен сначала в дочернюю компанию (ООО «Технологии Тэк» ИНН7743311721), а затем во внучатую компанию (ООО «Новая Железнодорожная Компания, ИНН 9701161429). Таким образом, из ООО «СпецЛогистика» было выведено имущество, стоимость которого превышает 1 миллиард рублей (копии подтверждающих документов имеются в распоряжении «Ленты.ру»).
А некогда прибыльная компания ЖДА, благодаря действиям команды Дмитрия Зотова, погрязла в бесконечных судебных процессах, начала допускать просрочки в исполнении своих обязательств перед кредиторами и лизингодателями, оказавшись на пороге банкротства. «Недавно успешная фирма с выручкой под 4 миллиарда рублей в год стремительно идет на дно и уже должна более 1,5 миллиардов», — писало интернет-издание «Право.ру». В результате ГК «Максимум», вернее, одна из ее структур, являясь крупнейшим кредитором ЖДА, была вынуждена подать заявление о банкротстве по причине плохого обслуживания кредитной задолженности и неоплате ряда хозяйственных долгов. В свою очередь, как сообщает источник на рынке, Фалин был вынужден выкупить права требования нескольких банков к ЖДА на общую сумму более 1 миллиарда рублей.
Интересная фигура
Бывший «партнер по бизнесу Николая Фалина», как его называют в судебных документах, Дмитрий Зотов — довольно известная фигура на российском лизинговом рынке. Наибольшую известность его персона получила в августе 2019 года после возбуждения против него уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Как писал «Коммерсантъ», уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки, проведенной при продаже ПАО «Трансфин-М» новому собственнику и выходе Пенсионного фонда «Благосостояние» из состава акционеров в ноябре 2019 года. Согласно материалам дела, незадолго до завершения сделки купли-продажи лизинговая компания провела операцию со своими активами на сумму 2,3 миллиарда рублей. Согласно версии следствия, в 2018 году по указанию Зотова, который тогда занимал пост генерального директора компании, «Трансфин-М» передало тысячу вагонов ООО «ИнвестАктив», получившему при этом право льготного выкупа этого имущества. В июле того же года вагоны перешли к новому собственнику по цене, которую следствие считает заниженной (реальная стоимость вагонов, как считают правоохранители, составляет около 2,7 миллиарда рублей), причем в обход корпоративных процедур и путем фальсификации документов. При этом документация по этой сделке была составлена таким образом, что ее аннулирование было практически невозможно. В августе 2019 года полиция начала расследование сразу двух дел в связи со сделкой с вагонами, позже они были объединены в одно производство. Но к этому времени Дмитрий Зотов уже покинул Россию.
Как уточняет «Коммерсантъ», Зотов долго скрывался от участия в следственных действиях, а вернулся в Россию в июне 2020 года после того, как попал в так называемый список Титова (программа уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова по безарестному возвращению бизнесменов, к которым есть претензии у российских правоохранительных органов). Тем не менее его задержали после прохождения в аэропорту таможенного контроля. 10 июня ему было предъявлено обвинение, а на следующий день судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правда, позднее выявленные прокуратурой нарушения послужили причиной для изменения ему меры пресечения на подписку о невыезде.
Интересен в этой связи и непосредственно эпизод попадания Зотова в «список Титова». В июле 2020 года письмо на имя бизнес-омбудсмена написал нынешний глава «Трансфин-М». В письме к Титову он выражал недоумение по поводу включения экс-директора компании Дмитрия Зотова в «Лондонский список». По его словам, Зотов ввел бизнес-омбудсмена в заблуждение относительно своей невиновности в хищениях, «тем самым дискредитируя все предпринимательское сообщество». «В процессе предпродажной подготовки были выявлены факты систематического превышения Зотовым полномочий генерального директора и умышленного нанесения ущерба компании с государственным участием», — сообщал РБК. Компания предъявляет Зотову и претензии, связанные в том числе с выводом средств через договоры о «мнимых услугах», и с незаконным присвоением имущества «Трансфин-М», так что «действия Зотова носили системный характер», — писал глава компании.
В свою очередь газета «Ведомости» сообщала, что в отношении Зотова возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с выводом денежных средств. «В годы работы Зотова в «Сбербанк Лизинге» (с 2009-го по 2011 год — прим. «Ленты.ру») в отношении Зотова правоохранительными органами Москвы проводились процессуальные действия по факту злоупотребления полномочиями», — рассказывал собеседник издания, знакомый с ходом расследования. «Он заключал невыгодные договоры с рядом контрагентов на выполнение мнимых услуг, ввел в заблуждение акционеров лизинговой компании в ходе проводимых корпоративных процедур», — утверждала газета. Всего же почти в десятке крупных и средних компаний, связанных с Зотовым, вскрывались факты мошенничества или вывода средств в период его руководства.
Торжество закона
Естественно, что решение Арбитража БВО стало поворотным в судьбе «Железнодорожных активов» и «СпецЛогистики». Суд признал, что «действия компании “Бэлфаст”, направленные на исключение господина Фалина из реестра ее акционеров и на аннулирование его сертификата акций, были незаконными и не имели юридической силы. (…) Реестр акционеров от 05 декабря 2018 года точно отражает право собственности на акции в компании «Бэлфаст», и все версии реестра акционеров, следующие за этой версией, являются недействительными, ничтожными и не имеют юридической силы. (…) Господин Фалин является, начиная с 5 декабря 2018 года, и всегда являлся единственным зарегистрированным акционером компании «»Бэлфаст»».
