криминальные новости телефонные мошенники
Алло, это майор из банка
У этого уголовного дела очень длинный номер из 17 цифр. В нем говорится про несчастья жителей города, которых обокрали. А началось все с того, что в УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга завели дело по статье «Мошенничество».
Схема обмана была совершенно одинаковой, поэтому все уголовные дела соединили в одно. Звонили клиентам разных банков по заранее похищенным персональным данным граждан. Представлялись либо сотрудниками службы безопасности банка, либо следователями. Людям врали, что их деньги в банке под угрозой, якобы мошенники пытаются их украсть, поэтому деньги надо срочно перевести на «безопасный» счет, который им сейчас вышлют.
Понятно, что присланный счет принадлежал жуликам. Потом деньги, чтобы спрятать следы преступления, еще несколько раз переводились на другие счета. И делалось это очень быстро. Но и на этих счетах краденные деньги не задерживались. Их быстро обналичивали в терминалах разных банков.
В середине апреля это уголовное дело было изъято прокуратурой Санкт-Петербурга и передано в городской СК. Там следователи вместе с питерской полицией фактически за неделю нашли аферистов.
Вот информация, как говорится, из первых рук. Делом занимается заместитель руководителя Первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу полковник юстиции Юрий Яшков. Он и рассказал, что за публика участвовала в обмане.
В СК по Санкт-Петербургу рассказали, что при осмотре этого программного обеспечения они нашли подробные сведения о финансовой деятельности преступной группы аж с 2018 года.
А теперь можно назвать этих граждан пофамильно. Итак, к уголовной ответственности привлечены 12 человек: Юша Е.В., 30.04.1982 года рождения; Константинов М.А., 14.01.1984 года рождения; Колиберов Ан. В., 24.09.1993 года рождения; Мурадян Г.К., 06.05.1995 года рождения; Бондаренко А.П., 28.04.1995 года рождения; Карпов Г.Н., 25.06.1986 года рождения; Колиберов Ал.В., 24.06.1995 года рождения; Ампилогов С.А., 18.09.1988 года рождения; Золотова И.А., 25.03.1977 года рождения; Юша В.В., 29.01.1980 года рождения; Курбатов М.А., 23.04.1986 года рождения.
Судя по показаниям подозреваемых и свидетелей, бенефициаром преступной группы является именно Голихин. К слову, он получал от преступной деятельности около 8 миллионов рублей в месяц.
Пока в Санкт-Петербурге допрашивали задержанных, в столице полиция возбудила очередное дело по факту телефонного обмана. На этот раз правнука Леонида Брежнева. Ему позвонил неизвестный и с тревогой в голосе сообщил, что с его банковским счетом «выполняется подозрительная операция» и ему необходимо перевести деньги на «страховой счет». В итоге он перевел мошенникам 231 тысячу рублей. Потом понял, что ошибся. Но было поздно.
Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова по поводу этого дела заявила, что перед прокуратурой инициирован вопрос об изъятии дела из полиции и о передаче его столичным следователям.
Судя по тому, что ко всем гражданам звонившие обращаются по имени отчеству и предпочитают граждан пожилого возраста, пользуются они базой данных именно пенсионеров.
Тем не менее пока число подобных преступлений растет. По данным Генпрокуратуры их число за год составило более полумиллиона.
Юрий Жданов, генерал-лейтенант МВД, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации:
Чаще всего такие мошенники звонят из Турции. Там стало возможным запрограммировать свой телефон таким образом, чтобы на конце провода высвечивались эти заветные цифры «110». Доходит до того, что преступник под видом сотрудника полиции убеждает передать ценности тому, кто сейчас подъедет якобы для их спасения.
Великобритания
По данным ресурса UK Finance, за первую половину 2020 года в Великобритании почти вдвое (на 84 процента) по сравнению с предыдущим годом выросло число случаев мошенничества под видом сотрудников банков, полиции, коммунальщиков. В этих амплуа жулики предпочитают в основном звонить или писать смс о якобы взломе банковского счета, проблемах с его безопасностью и т.д. По данным организации Action Fraud, активизировалась группа мошенников, которые под видом сотрудников авиакомпаний или турагентств предлагают вернуть деньги за отменившийся отдых. Кто-то играет на том, что сейчас многие работают дистанционно, и выдает себя за представителя IT-компании, которая за плату якобы может решить проблему с интернет-подключением или программным обеспечением. В минувшем году Офис комиссара по вопросам информации Британии расследовал 73 случая, когда мошенники пытались нажиться на вопросах, связанных с пандемией. В частности, было выписано три штрафа в размере 40 тысяч, 50 тысяч и 60 тысяч фунтов стерлингов. 16 организаций поместили под наблюдение.
Италия
Из-за пандемийного кризиса на Апеннинах расплодилось огромное число мошенников, стремящихся обогатиться за счет самых уязвимых и растерянных категорий граждан. По данным почтовой полиции, которая отвечает за выявление подобного рода махинаций, по сравнению с 2019 годом число онлайн-«грабежей» резко возросло в 2020 году, дойдя до угрожающей отметки 100 тысяч случаев.
Франция
В Москве поймали телефонных мошенников, звонящих от имени банков
Сотрудники ГУУР МВД России и уголовного розыска МВД Карелии установили подозреваемых в серии телефонных мошенничеств. Предполагаемый организатор и двое участников группы задержаны в Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-центр МВД России. На представленном видео можно понаблюдать, как происходило задержание.
Эти люди звонили в разные регионы страны, представлялись сотрудниками служб безопасности банков, запугивали клиентов потерей денег и убеждали переводить их на якобы защищенные счета. В итоге, граждане теряли все свои сбережения.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, фигуранты использовали в своей деятельности возможности IP-телефонии, а также технологию подмены номера. Так они имитировали звонки из офисов кредитно-финансовых организаций. Предполагают, что задержанные причастны, как минимум, к 11 подобным преступлениям.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Фигуранты доставлены в Карелию и заключены под стражу.
Между тем, как сообщили в пресс-службе МВД республики, за минувшие выходные дни в полицию написали около десяти заявлений о дистанционных мошенничествах. Это переводы денег на «безопасные счета», желание участвовать в проекте по инвестированию на интернет-бирже, заказы в интернет-магазинах. Полиция проводит проверку.
В столице задержаны телефонные мошенники, которые представлялись сотрудниками банков
Старая схема с новыми уловками или тот самый случай, когда нужно сразу положить трубку. Многие слышали о мошенниках, которые представляясь сотрудниками банка, рассказывают о взломе карты и просят сообщить личные данные, но злоумышленники, лишь слегка меняя схему, неизменно находят новых жертв. Двоих подозреваемых, которые, по данным следствия, похитили более 12 миллионов рублей, задержали в столице.
Полицейские задержали в Москве двоих мужчин, которых подозревают в краже денег с карт россиян. Сумма хищения превышает 12 миллионов рублей.
Схема простая: у вас звонит телефон, на том конце представляются сотрудником банка, сообщают о взломе вашей карты. Дальше предлагают ее заблокировать. Но для этого просят номер карты, имя владельца и код безопасности. Никогда не сообщайте эти данные по телефону — иначе вы лишитесь своих денег!
«В процессе он предложил мне назвать код из СМС, который приходит для двойной аутентификации клиента. Причем назвать не ему, а якобы автоматической системе, то есть звучал звуковой сигнал, я должен был назвать код, потом звучал еще один звуковой сигнал, и дальше он опять появлялся. И я не заподозрил какое-то мошенничество, хотя я очевидно не стал бы диктовать код человеку, но вот эта история с автоматической системой меня немного сбила», — рассказывает потерпевший.
Мошенники списали с карты Сергея большую сумму денег. Использовали новую уловку — код из СМС. С ним они легко попадают в личный кабинет пользователя, регистрируют мобильный банк на свой номер, а дальше одно нажатие — и денег на вашей карте больше нет.
«Следственными органами полиции возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 158 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В ходе обыска квартиры подозреваемых были обнаружены и изъяты СИМ-карты, компьютерная техника, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Задержанным избрана мера пресечения в виде заключение под стражу. Была еще сообщница. Она находится под подпиской о невыезде.
По данным специалистов в области кибербезопасности, объем рынка краденых данных банковских карт приблизился к двум миллиардам долларов. При этом основная потеря от деятельности кибермошенников приходится на граждан. В отличие от банков, многие еще поддаются на уловки преступников, какими бы избитыми они ни казались.
«На связь выходят только ночью» Заключенные прямо из тюрем обманывают миллионы россиян по телефону. Как устроен этот бизнес?
В конце января представители МВД обратились к россиянам с предупреждением о том, что в стране вновь активизировались телефонные аферисты. При этом, по данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, значительная часть таких мошенников — это заключенные из колоний и СИЗО. Госдума уже готовит к третьему чтению закон, заставляющий мобильных операторов отключать связь в местах лишения свободы по просьбе ФСИН. Но в тюремном ведомстве эту меру посчитали недостаточной — и попросили из бюджета три миллиарда рублей на борьбу с тюремными кол-центрами. О том, как они работают, насколько много их в России и почему на борьбу с телефонными мошенниками надо потратить столько денег, — в материале «Ленты.ру».
Мошенников, которые работают из-за решетки, называют «але-мале». В 2020 году ущерб от их действий, по данным ФСИН, составил 1,8 миллиарда рублей. Количество схем для обмана, которые используют звонящие, ограничивается лишь их фантазией. Но чаще всего аферисты используют три роли: родственник в беде, сотрудник банка и альфонс.
Первая история особенно популярна у арестантов СИЗО, где информация о «новеньких» распространяется моментально. Тут мошенникам даже не приходится импровизировать — все данные о жертве можно получить из первых уст: например, выудить под предлогом помощи.
Днем человека арестовали, а спустя пару часов, ближе к вечеру, его родственникам поступил звонок: «Бабушка, меня арестовали — нужны деньги». [Мошенник] назвал имя адвоката, сказал, что сейчас подъедет юрист и надо вынести ему деньги. Пришел парень — и забрал их
Для того чтобы стать «сотрудником банка», заключенным даже не нужно привлекать лишних людей — об этом не понаслышке знает бывший заключенный Олег, который провел в колонии 25 лет.
«Самая простая схема — берешь мобильное приложение банка, начинаешь делать перевод по номеру, и если у человека есть мобильный банк, то тебе сразу высвечивается его имя и отчество, а дальше звонишь и представляешься сотрудником, просишь назвать данные карты», — объясняет он в беседе с «Лентой.ру».
Еще одна популярная у телефонных мошенников схема, по которой жертвы сами идут в сети к аферистам, — прикинуться влюбленным. Именно от такой схемы пострадала москвичка Елена (имя изменено).
«Ты единственная, кто может мне помочь»
С Дмитрием Елена познакомилась в интернете — и в их общении сразу появился романтический подтекст. Мужчина не скрывал, что находится в местах лишения свободы, но старался преподнести историю в лучшем свете.
Дмитрий говорил, что сидит по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ, но потом я узнала, что за разбой. Он не стал отпираться. Рассказывал, что осудили по ложному обвинению. Проверить это я никак не могла, но, зная наше правосудие, допускала, что и такое возможно
Проблем со связью у Дмитрия не было — они с Еленой могли и созваниваться, и переписываться. Мужчина не выпытывал личную информацию о своей «возлюбленной»: напротив, он охотно рассказывал о себе, жизни в колонии и отношениях с сокамерниками.
Но через месяц после знакомства общение вдруг стало поворачивать в финансовое русло. «История Дмитрия была очень реалистичной — скоро УДО, нужны деньги на адвоката, на решение всяких вопросов и получение документов. Одним словом, вопрос жизни и смерти, а потом он все отдаст», — вспоминает Елена.
Первое время Дмитрий действительно отдавал долг — иногда полностью, иногда частично. Правда, спустя какое-то время всегда просил деньги обратно. Удерживать жертву на крючке ему помогала жалость.
«Ты единственная, кто может мне помочь, — спаси, помоги». И все на фоне обещаний вскоре вернуть долг. Это удерживало от того, чтобы разорвать общение
Дмитрий вытягивал деньги у Елены три года. За это время москвичка перевела мошеннику десять миллионов рублей.
«Все заработанное уходит на счета смотрящим»
Вернуть деньги Елене не помогали даже расписки, которые она все-таки смогла получить от «поклонника». Несколько раз женщина пыталась прекратить общение, но избавиться от Дмитрия было нелегко.
Он не оставлял меня в покое, продолжал писать. Я говорила с юристами на этот счет — они объяснили, что если оборвать общение, поменяв телефон, то вернуть деньги точно не получится. Нужно либо дожимать, чтобы он вернул долг добровольно, либо идти в суд
В итоге Елена решила обратиться в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Дмитрий свою вину не отрицал, но настаивал на том, что в преступной схеме был только исполнителем.
По словам Владимира Осечкина, основателя правозащитного проекта Gulagu.net, практика организации групп мошенников сотрудниками ФСИН действительно существует и представляет собой связку оперативников и криминальной верхушки. Именно они получают основной доход.
Все «заработанное» уходит на счета смотрящим и положенцам, контролирующим ту или иную колонию, а потом обналичивается и процентов 50 отдается сотрудникам ФСИН за «крышу». Сами звонящие, нижняя каста, получат максимум чай и сигареты
Отказаться от такой работы бывает непросто. «Могут бить и прессовать, угрожать перевести в категорию опущенных, могут потребовать деньги в качестве карточного долга. Человек соглашается на все, только бы его не трогали», — рассказывает Осечкин. Правда, есть и те, кому телефонные аферы по душе, — особенно в колониях, где необходимо работать.
Кому-то не хочется «горбатиться» за две тысячи рублей на «промке» [промышленной зоне] — им проще заниматься разводом. На время, когда большая часть осужденных уходит работать, они остаются в «жилке» [жилой зоне], в отряде, который дальше всего от дежурной части, и проводят обзвон
Между тем самая громкая история с полноценным кол-центром, устроенным заключенными, развернулась в известном московском СИЗО «Матросская Тишина».
«Роутер снабжал арестантов бесперебойным интернетом»
В 2019 году по факту нарушений в «Матросской Тишине» было возбуждено уголовное дело. Его фигурантами стали старший оперуполномоченный оперативного отдела изолятора Владислав Остапенко и инспектор режима отдела и надзора Сергей Войтко.
Их обвинили по статьям 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), 286 («Превышение должностных полномочий») и 163 («Вымогательство в крупном размере») УК РФ. Как вспоминает следователь 2-го Следственного управления Следственного комитета России (СКР) Павел Кондратьев, оперативная информация насчет Остапенко и Войтко поступила в 2019 году.
Сообщалось, что Войтко и Остапенко активно занимались проносом телефонов в СИЗО. Я взял группу, и мы пришли к начальнику изолятора. Объяснили, что будет проводиться обыск, и попросили оказать нам содействие
Но как только следственно-оперативная группа начала обыск в одной из камер, по СИЗО сразу разлетелся тревожный сигнал — «Шухер! Шмон!» Арестанты стали спешно блокировать двери камер при помощи хитрого приема: вставляли в замки тонкие металлические пластины, тем самым заклинивая их.
Этих 30-40 секунд задержки оказалось достаточно, чтобы вся техника и средства связи, которые не должны были по закону находиться в камерах, успели перекочевать в другие помещения. Как объясняет Павел Кондратьев, смартфоны спускали в соседние камеры или камеры этажом ниже по так называемым «дорогам», которые «наводят» блатные сидельцы.
«Дороги» — это отверстия в бетоне, которые арестанты расковыривают ложками и через которые при необходимости переправляют телефоны.
Чтобы улики никуда не делись, мы провели зачистку от первой камеры третьего этажа до последнего помещения на первом. В результате все телефоны скопились в последней камере, причем все были зашиты в чехлы и на каждом было подписано, из какой камеры вещь
Всего в результате обыска в корпусе СИЗО «Матросская Тишина» у 80 арестантов изъяли 40 средств связи — получается, что телефон был у каждого второго.
Больше всего мы удивились, когда в одной из камер наши телефоны поймали сигнал Wi-Fi. Оказалось, что прямо в СИЗО находился роутер, который снабжал арестантов бесперебойным интернетом
Проводя обыски, следователи обнаружили, что у всех оперативников, работающих в изоляторе, были личные смартфоны, что запрещено законом. Любой, кто входит на территорию исправительного учреждения или СИЗО, обязан сдать средства связи, но в «Матросской Тишине» это правило почему-то на всех не распространялось.
А если тюремщик сумел пронести свой личный телефон в изолятор, то что помешает ему за деньги пронести такой же телефон для одного из арестантов?
«Считается, что это нехорошее преступление»
Нашумевшая история в «Матросской Тишине» ввела в обиход понятие тюремного кол-центра, а вскоре ФСИН стала подводить под этот термин все случаи мошенничества на зоне. Однако, по словам юристов и самих заключенных, говорить о существовании полноценных кол-центров за решеткой можно было 5-7 лет назад.
Сейчас это лишь единичные случаи на всю систему — никто не хочет рисковать погонами, «крышуя» такое крупное мошенничество. Значительно проще сделать ставку на более мелкие, но регулярные доходы.
«Осужденный находит так называемые «ноги» в виде коррумпированного сотрудника и начинает закупать телефоны через него. Для сотрудника это безопаснее — он работает только с одним зэком, а тот уже распространяет мобильные и делится с ним прибылью», — рассказывает «Ленте.ру» бывший заключенный Игорь (имя изменено).
Иногда заключенным приходится тратиться на мобильный не один раз — изобретательные тюремщики могут продать устройства, а затем отобрать, чтобы продать снова. При этом администрация исправительного учреждения, как правило, в курсе, что зэкам приносят смартфоны — но за вознаграждение делает вид, что ничего не происходит.
А заключенные, в свою очередь, соблюдают конспирацию, чтобы лишний раз не провоцировать сотрудников.
На связь [зэки] выходят только ночью, потому что в это время обыски можно проводить только в экстренных ситуациях. А сами телефоны они прячут в тайниках — в мебели, в бытовой технике, в светильниках, в полах, в туалетах, в матрасах, а порой и вывешивают за окно. Вариантов тут миллион
Телефонные мошенники начали угрожать убийством для похищения денег
В этом году телефонные мошенники стали использовать новые схемы обмана для похищения денег россиян, сообщили в МВД РФ.
Как рассказали в министерстве, «правоохранители столкнулись с мошенничеством, которое заключается в первоначальном звонке вымогателя с угрозой убийством потерпевшему». Также аферисты в некоторых случаях угрожают уничтожением имущества.
Дальше в этой схеме обмана появляется лжеучастковый полиции, который убеждает жертву мошенников перевести деньги вымогателям якобы для того, чтобы их разоблачить.
Во второй получившей распространение преступной схеме потерпевшим (чаще всего это пенсионеры) сразу звонит лжеполицейский. Он входит в доверие будущей жертве и оставляет свой номер телефона.
Позднее потерпевшему звонит уже другой мошенник и просит принять участие в задержании преступников. Зачастую жертвы обмана после этого перезванивают уже знакомому лжеполицейскому и тот заявляет, что сейчас действительно ведется операция по задержанию группы мошенников, а гражданину для «помощи» в их поимке нужно или перевести деньги на счет вымогателя, или передать их человеку, который придет за ними.
МВД: «Граждане, будучи введенными в заблуждение, переводят на счета, указанные злоумышленниками, крупные денежные суммы».