Как пампить криптовалюту на бирже
Что такое Памп криптовалюты
В этом году капитализация криптовалютного рынка вплотную подобралась к отметке в 200 миллиардов долларов. При этом 80% от всей суммы приходится на биткоин, эфириум и биткоин-кэш. Сотни же других валют никак не могут выйти в топ – они пользуются низким спросом и, соответственно, мало стоят. Однако именно их чаще всего используют для проведения мошеннических схем вроде Pump&Dump.
Пампинг монет
Памп (pump, накачка) — это искусственное увеличение стоимости какой-либо криптовалюты.
Что такое пампинг?
Масштабный памп криптовалюты – это искусственная накачка (анг. “pump” – качать, нагнетать) валютной пары множеством ордеров на покупку с целью вызвать интерес к росту валюты для последующей продажи по высокой стоимости.
В данный момент в тренде массовые организованные пампы альткоинов с низким объемом торгов, на которых можно как заработать, так и вступить в ряды “долгосрочных” инвесторов никому ненужной крипты.
Признаки рыночных манипуляций – пампинга
Как это выглядит? Посмотрите на картинке ниже минутную свечу пары BTC/GNO. Тут видны явные признаки пампа криптовалюты:
На картинке ниже представлен более удачный для участников памп:
Пара BTC/INCNT дала три волны, на которых можно было зафиксировать прибыль или даже заработать несколько раз. Обратите внимание, что вся движуха произошла в течение получаса, затем последовал затяжной флет с плавным падением. Тут самое главное узнать раньше всех, чтобы купить как можно ниже.
Какие бывают типы пампов?
Пампы делятся на два основных типа — длинные и короткие (short and long). Названия говорят сами за себя — короткие от 5 минут и примерно до получаса, длинные могут длиться более суток.
С короткими вообще не советуем связываться и попробуем объяснить это, на случай, если вы все таки решите ввязаться в такую кухню. Как правило на момент объявления сигнала произведен пре-памп. Это когда зачинщиками пампа заранее закупается определенный объем, который исходит в основном из количества аудитории вовлеченной в памп группу.
График обычно выглядит как одна большая длинная свеча, после которой равносильная красная. Ордера выставляются организаторами с +70-100-130%, которые срабатывают практически сразу после оглашения той или иной криптовалюты на вбросе горе-трейдерами их кровных денег.
В длинном пампе есть некоторые плюсы, так как положительная сторона действий организаторов — это взрывная волатильность, многократные импульсы, коррекции и т.д.
Если у вас есть хотя бы какая-то база в трейдинге, то вы сможете неплохо заработать, но доля риска велика, так как искусственное движение тренда очень непредсказуемо и неприменимы инструменты такие как волны Эллиота или теория Фибоначчи.
Пампинг альткойнов
Для пампинга Биткойна нужны миллионы долларов, но для пампинга какой-нибудь малоизвестной монеты на Bittrex или Cryptsy может хватить буквально нескольких сотен. Люди, которые не хотят заниматься исключительно дейтрейдингом, выбирают какую-то малую монету, собирают ее и, когда приходит время, покупают ее у себя, чтобы «накачать» ее курс.
Есть 2 группы людей: те, которые делают это, чтобы в итоге оставить монету в лучшем состоянии (они никогда не продают свои запасы), и люди, которые просто гробят монету (90% мошенников в Twitter).
Правильный памп монеты сохраняет ее ценность и в итоге оказывается ее «маркетингом», тогда как мошенники, работающие по схеме «памп-н-дамп», привлекают внимание людей к монете, а затем роняют ее стоимость до нуля.
Как узнать когда будет следующий памп?
Виды источников:
Внимание! Не спешите заходить на эти каналы и участвовать пока не дочитаете до конца
За один день до пампа, объявляется время старта, обычно это 12-14 МСК.
В назначенное время оглашается конкретная криптовалютная пара и дается ссылка на бирже (чтобы можно было быстро кликнуть и сразу начать закуп).
Организатор заранее подбирает информацию для распространения в виде значимых (или якобы значимых) новостей по монете, графики с теханализом. Все заинтересованы в росте и предполагается, что каждый будет распространять этот вброс по чатам, пабликам, форумам, чтобы подстегнуть интерес “хомячков”. На протяжении нескольких часов капитан памп подбадривает участников в чате.
Вроде бы все просто: узнал, когда памп, зашел снизу и сделал свои гарантированные 20-30%. Но вся сложность заключается в том, что технически очень трудно успеть снизу. За первую минуту в рынок пытаются войти сотни трейдеров, боты организатора пампа запускают свои заранее заготовленные лоты на покупку.
Чтобы купить снизу или хотя бы +10-20% от старта, нужно ОЧЕНЬ быстро кликать. Многие успевают лишь “взять по хаям” и потом ждут нового импульса. Однако, зачастую на импульс выше первой минутной свечи рассчитывать не стоит.
Как заработать на пампинге
Каждый памп рано или поздно заканчивается грандиозным сливом. Причем начинается он еще до начала снижения курса. Пока хомячки продолжают верить в положительную динамику курса валюты и продолжать набивать ею свои амбары, “зубастые акулы”, которыми и являются организаторы пампа, тихо и незаметно начинают слив.
Поэтому задача опытного трейдера – вовремя распознать характерные черты пампа и стать хозяином ситуации, обратив ее в свою пользу.
Эксперты утверждают, что наиболее благоприятное время для входа в игру — самое начало первой или второй волны пампа.
Также советуют две лучшие точки входа:
А выходить из игры уже тогда, когда курс достигает предыдущего максимума, не дожидаясь пока цена вырастет еще больше. Да, вторая волна обычно выше, но никто не знает насколько, поэтому легко упустить тот самый момент и в итоге потерять гораздо больше.
Отдавая предпочтение безрисковой стратегии и имея надежные источники сигналов, то пампинг станет для вас синонимом заработка, а не мошенничества и убытка.
Как не потерять деньги при пампинге
Нельзя закупаться криптовалютой на втором подряд пампе, если курс уже вырос на 20%. Нельзя сливаться на отскоке после мелкого пампа, поскольку за ним скорее всего последует дальнейший рост.
Однако, нужно быть готовым продать криптовалюту в убыток, ради закупки по более низкой цене в случае, если намечается глобальный слив, которым всегда заканчивается любой масштабный памп.
Нельзя читать чат во время торгов и слепо верить в «светлое будущее», оценивать изречения прогоревших хомячков как серьезную аналитику и прислушиваться к их словам. Поскольку, как правило, «вангуют» в чате те, кто уже закупился на пиковых ценах и не первый день ждет «когда курс вернется на былые высоты».
Не успев вовремя закупиться до начала пампа нельзя покупать криптовалюту сразу на все деньги. Во время отскока лучше закупаться частями на случай, если отскок будет долгосрочным и крупномасштабным.
Лучше не пытаться играть на коротких дистанция не имея должного опыта, поскольку всего за несколько минут можно потерять до десяти процентов всех денежных средств.
Стоит всегда думать своей головой и, при отсутствии профессиональных навыков трейдера, ориентироваться на надежную долгосрочную игру, понимая тот факт, что на бирже криптовалют работают далеко не все правила Forex.
Вне закона: что такое Pump and Dump
Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. У кого-то в заначке есть миллион долларов — на него покупают всякие-разные акции и ждут, пока те вырастут в цене лет эдак через 20. Другие практикуют трейдинг или скальпинг с тысячами сделок ежедневно. А есть и те, кто зарабатывает с помощью Pump and Dump. Финтолк объясняет, в чем суть данной торговой стратегии и насколько она законна.
Что такое Pump and Dump
Представьте: сидите вы в уютном телеграме, инстраграме или любой другой социальной сети. И тут в комментариях встречаете интересное сообщение от незнакомого пользователя. Он предлагает вложиться в какие-то малоизвестные акции, новую непонятную криптовалюту, сомнительные токены — да что угодно. А затем, разогнав стоимость актива вверх, предлагает в «час икс» начать продавать, фиксируя прибыль.
«Ну и в чем проблема?» — спросите вы. Кому неинтересно, идут мимо. А так, нет ничего плохого в том, чтобы покупать и продавать ценные бумаги, валюту, биткоин и многое другое. Люди объединяются, чтобы заработать на торговле, бывает.
На самом деле не все так просто. Тот, кто предлагает купить акции, скорее всего, сам уже купил по более низкой цене. А продавать будет не в «час икс», а намного раньше, фиксируя СВОЮ прибыль. Вы же рискуете купить актив не слишком дешево, а продать после полного обвала с убытками. То есть накачать и сдуть.
Pump and Dump — это довольно понятное английское словосочетание. Pump — это «накачивать», ну или поднимать. Например, когда вы накачиваете воздухом колеса велосипеда или футбольного мяча. «Загонять воздух» или «раздувать» в данном случае и есть «пампить». Буквально pump в переводе с английского означает «насос». Ну а dump — это действие, обратное пампу, то есть вы не накачиваете, а наоборот, убираете или как бы «сдуваете». И не футбольный мяч, а самый настоящий пузырь на фондовом рынке.
Манипуляции на бирже
Pump and Dump — это схема заработка на рынке криптовалют или других финансовых активов путем манипулятивного разгона котировок. Как правило, действие происходит с малопопулярными ценными бумагами или криптовалютой, так как их разгонять проще, чем известные. Одно дело разгонять в цене токен, который вот только вчера появился на рынке, и вообще непонятно, кто его создал и с какой целью. Совсем другое дело — разгонять в стоимости акции той же «Теслы» или «Боинга». У тысяч инвесторов по всему миру на них есть открытые позиции, и потребуется уйма денег, сил и времени чтобы «пропампить» таких гигантов.
Хотя ситуации бывают разные, в целом схема работает так:
Приблизительно этим занимались ребята Джордана Белфорта в фильме «Волк с Уолл-стрит» (и в жизни так же, ведь кино основано на реальных событиях). Они пытались продать мусорные акции, которые, по сути, ничего не стоили. Помогала агрессивная реклама, ну а новички-инвесторы покупались из-за незнания. Поначалу Джордан Белфорт и его команда имели успех, но в конечном итоге все развалилось. Объяснение простое: как правило, Pump and Dump — штука вне закона.
Что такое дамп
При пампе и дампе организатор может заработать дважды. Первый — когда задешево покупает актив, а потом продает дороже на хайпе. Тот самый процесс накачки стоимости, то есть памп. Но после продажи можно заработать и на снижении курса, как это делают трейдеры-медведи. Дамп, напомним, — это умышленное снижение стоимости, создание паники и ситуации, когда цена на актив улетает в самый низ рынка.
Короче, когда цену искусственно «надувают» — ее пампят и зарабатывают на перепродаже. А когда цена на максимуме и ее начинают усиленно «сдувать» — случается дамп, и тогда зарабатывают на коротких позициях. Если организатор использует обе схемы за раз — он максимально полно применяет стратегию Pump and Dump.
Сергей Григорян, руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России:
— Pump and Dump — это, если можно так выразиться, мошенническая стратегия, при которой происходит манипуляция бумагами на рынке. Это запланированное накачивание стоимости на пустом месте, чтобы потом продать на пике цены, или же, наоборот, искусственное занижение, чтобы купить подешевле. Это старая методика. Сейчас она запрещена на официальном фондовом рынке. За нее брокеров штрафуют, а в некоторых странах предусмотрено даже уголовное наказание (если удастся доказать умышленный характер манипуляций). Поэтому стратегия Pump and Dump перекочевала на рынок криптовалют, где пока нет установленных правил и подобные сделки будут считаться законными.
Рынок криптовалют
Часто в российском сегменте интернета можно вместо Pump and Dump увидеть словечко «разгон». Суть та же самая, только термин на русском. Все чаще разгоном занимаются на рынке криптовалют, поскольку людям легко внушить идею, что какая-то малоизвестная крипта сможет почти что повторить историю успеха биткоина.
Вы наверняка много раз слышали от друзей или знакомых фразу: «Жаль, что я не купил биткоины в далеком 2010 году». Действительно, стоимость самой популярной электронной криптоналичности выросла за 11 лет с нескольких долларов до 68 000 долларов (исторический максимум на момент написания этой статьи). Большинство инвесторов не успели купить биткоин по низу рынка. А вот желание вложиться во что-то подобное и сказочно разбогатеть осталось. При этом знаний о фундаментальных особенностях криптовалют, технологии блокчейн, смарт-контрактах, майнинге, алгоритмах хеширования, рынке альткоинов, DeFi, NFT-токенах и всем таком прочем у них нет.
Потому всякие мошенники легко продвигают свои скам-проекты. Достаточно приписать пару-тройку умных слов в качестве рекламы очередного «коина» и начать его «пампить». А предлагает ли новая монетка что-то новое и вообще использует ли она все эти крутые технологии — жадного инвестора мало интересует. Это пример откровенно мошеннического пампа-дампа.
С другой стороны, иногда в криптосообществе «пампятся» известные альткоины. Да и четких критериев того, что именно является Pump and Dump, нет. Являются ли, например, высказывания Илона Маска в твиттере по поводу догекоина примером пампа? Цена после твита росла, да, а со временем упала. Но говорить, что DOGE — это откровенная скам-монета, сделанная для краткосрочного заработка ее создателей, нельзя. DOGE на рынке давно, и есть масса поклонников криптовалюты, а значит, ее курс определяется не только настроением Илона Маска.
Примеры пампа и дампа
Известны случаи, когда некоторые криптовалюты после начала пампа вырастали в стоимости в десятки раз буквально за несколько часов.
Так, например, монетка E-coin (она же ECN) в 2018 году выросла в 47 раз, с 6 до 290 долларов, а затем резко обвалилась. Стремительный рост повторился еще дважды, что привело к снижению цены ниже первоначального уровня.
Иногда Pump and Dump происходит спонтанно, как это было в случае с трейдерами с Reddit и акциями GameStop. Участники WallStreetBets решили пойти против крупных хедж-фондов, которые стабильно торговали в шорт с помощью актива. Первоначальная цена около 20 долларов была разогнана до 340 баксов за акцию. Хотя есть люди, которые считают, что WallStreetBets стали жертвой классической схемы Pump and Dump, поскольку многие игроки напрочь лишились своих денег в борьбе на рынке. Правды мы, скорее всего, никогда не узнаем. Но история про горстку трейдеров из интернета, разоривших хедж-фонды, безусловно, станет легендой.
А что вы думаете по поводу Pump and Dump? Можно ли это считать мошенничеством, или трейдеры сами должны быть осмотрительнее и не вкладываться в первые попавшиеся проекты? Напишите в комментариях!
Схемы Pump and Dump в криптовалютах: как это работает и можно ли на этом заработать?
“Пампы крипты” – одна из наиболее “горячих” тем, связанных с рынком криптовалют. Найти посвященный криптовалютам паблик в соцсетях, форум или канал в Telegram, где не звучали бы предложения “поднять 300% на пампе монеты X” и не шли бы жаркие споры между “памперами” и их противниками – почти невозможно. Однако что означает Pump and Dump в применении к крипторынку, и действительно ли на этих схемах можно неплохо заработать – будем разбираться.
Что это такое?
Pump and Dump – это одна из классических схем аферы на биржах, появившаяся задолго до возникновения самой идеи криптовалют. Заключается она в том, что владелец актива искусственно поднимает его стоимость, чтобы потом продать максимально дорого. После того, как инициатор схемы “сбрасывает” свою долю, стоимость актива обваливается и инвесторы теряют свои деньги.
На традиционном фондовом рынке для Pump and Dump обычно используют так называемые «мусорные» акции – дешевые ценные бумаги небольших компаний с низкой рыночной капитализацией. Такие активы можно дешево скупить, а для резкого роста стоимости достаточно привлечь сравнительно небольшое количество инвесторов. Для создания повышенного спроса используют фейковые позитивные новости, подложную финансовую отчетность и “сливы инсайдерской информации” о скором повышении цены на акции той или иной компании.
Естественной реакцией на активность мошенников стало усиленное регулирование рынка «мусорных» акций, начавшееся с начала двухтысячных. Многие устроители пампов получили вполне реальные тюремные сроки. Еще больше, впрочем, смогли избежать наказания или откупиться малой долей прибыли.
Однако крипторынок практически не регулируется, что развязывает руки аферистам. При этом сейчас существует более тысячи малоизвестных монет с низкой капитализацией (мусорных), а развитие соцсетей и мессенджеров значительно упростило привлечение инвесторов. В связи с этим схема Pump and Dump на криптовалютном рынке сверхпопулярна.
Как работает Pump and Dump в криптомире?
Принципиальных отличий от аналогичной схемы на фондовом рынке нет.
Выбрав биржу и монету, которые будут использоваться для аферы, организаторы сперва скупают токены за копейки (небольшими порциями, чтобы не спровоцировать рост курса раньше времени). Затем начинается “памп” – работа над повышением курса. В чате биржи, соцсетях и мессенжерах распространяется информация о неизбежном скором росте курса данной монеты (или прямо говорится о том, что ее пампят, но об этом ниже), на самой бирже боты организаторов пампа размещают и забирают множество крупных ордеров на её покупку, по сути, перекладывая деньги из одного своего кармана в другой.
Затем валюту начинает скупать множество инвесторов, привлеченных перспективой легкого заработка, и ее курс поднимается еще выше. Организаторы пампа продают накопленные запасы токенов по завышенной цене (дамп) – курс рушится. “Памперы” считают прибыль, инвесторы получают убытки и никому не нужные монеты.
Памп-коины
Организаторы пампов, как правило, используют малоизвестные валюты с низкой капитализацией – так называемые памп-коины (менее деликатное названиие – shit-coin).
Например, TrustPlus – типичный памп-коин. А на графике ниже можно увидеть типичный Pump and Dump на примере этой монеты. Всего за сутки курс успел увеличиться втрое и упасть практически на исходный уровень. Капитализация за эти же сутки возросла с 3-х миллионов долларов до 8.5, а затем упала до 4-х миллионов. Так что свою пару миллионов спекулянты заработали.
Впрочем, из-за сравнительно малого общего объема крипторынка пампы происходят и с довольно крупными валютами. Например, памп-коином в последнее время часто называют TRON, курс которого в январе 2018 успел за сутки вырасти втрое и упасть обратно.
Но проворачивать подобные аферы с валютами с капитализацией исчисляемой миллиардами долларов (на начало пампа) могут только крупные игроки рынка, в отличие от shit-коинов с капитализацией в пару миллионов.
Памп-биржи
Большинство крупных криптовалютных бирж для пампов не подходят. Отчасти это связано с попытками ряда площадок ограничить деятельность аферистов, но в основном – с ограниченным списком торгуемых на крупных биржах криптовалют, в который обычно попадают только “топовые” токены. А организаторов пампа интересуют площадки, поддерживающие большое количество мелких монет.
Но Bittrex – все же вотчина относительно крупных игроков. Истинным воплощением “биржи для пампа” является известная в СНГ площадка Yobit (обзор этой биржи см. тут). Она расположена в конце первой полусотни бирж по объему торгов и имеет отвратительную репутацию из-за проблем с депозитами, периодически “теряющихся” при выводе денег и сообщениями о вовлеченности администрации в ряд афер. Тем не менее в русскоязычном сегменте интернета эта биржа все еще пользуется некоторым спросом.
Здесь торгуется множество криптовалют, причем их число постоянно увеличивается (на данный момент – более 600). Многие торгуемые на Yobit токены не найти более нигде (в том числе и потому, что монеты с капитализацией в несколько тысяч долларов никому толком не нужны). Особенно “вкусной” для организаторов пампов Yobit делает возможность за скромную сумму (не более 0,5 BTC) завести на биржу свою криптовалюту.
Памп-каналы
На сегодняшний день основной способ набора инвесторов для пампа криптовалют – это каналы в популярном мессенжере Telegram. Причем каналов, использующих “старомодную” схему со вбросом “инсайдерской” информации о скором росте той или иной монеты сравнительно мало.
Создатели большинства памп-каналов собирают подписчиков, прямо заявляя, что будут заниматься пампом токенов. Однако уверяют, что подписчики будут знать о пампах заранее и смогут заработать, в отличие от остальных участников рынка. Само собой, они и оказываются основным источником денег для организаторов, которые откровенно называют процесс “стрижкой хомячков”.
Существуют и платные памп-каналы, на которых “хомячки” еще и платят за то, чтобы их “постригли”.
Помимо этого, владельцы каналов еще и стремятся удерживать подписчиков. Для этого после дампа публикуются посты от тех, кто успел заработать вместе с организаторами (с посылом – “вам повезет в следующий раз”). Иногда к этому добавляют что-то вроде “вы не волнуйтесь, монета перспективная, через пару месяцев сама поднимется”.
Так что схема работы памп-каналов восхитила бы и самого Остапа Бендера – люди платят деньги за то, чтобы у них забрали еще больше денег, а потом просят еще.
Попытки борьбы с Pump and Dump криптовалют
Отсутствие регулирования криптовалютного рынка практически гарантирует, что никакого значимого наказания организаторы пампов не понесут. По крайней мере, в ближайшее время. Однако распространенность таких схем негативно влияет на крипторынок в целом и подрывает доверие к цифровым валютам. В связи с этим многие биржи пытаются бороться со спекулянтами, причем “бьют” в первую очередь по их “инвестиционной базе” – так, Bittrex предупреждает о том, что биржа будет блокировать аккаунты участников пампов.
Впрочем, пока данные меры значимого результата не достигли. Однако существующие тенденции к усилению регулирования крипторынка говорят о том, что “окно возможностей” для Pump and Dump постепенно будет сужаться.
Советы для трейдеров
Основная проблема попыток заработка на Pump and Dump для тех, кто не является его организатором, в том, что, даже вовремя распознав памп, предсказать точные сроки начала дампа “со стороны” почти невозможно.
Распознавание пампа
Навыки распознавания пампа полезны не только для попытки заработать на нем, но и для тех, кто хочет снизить свои риски и не “купиться” на внезапный рост той или иной монеты.
Основные признаки пампа:
Заработок на пампах
Пытаться заработать на “коротком” пампе бесполезно – успеть отреагировать на него, не входя в число организаторов, невозможно.
Заработок на “длинном” пампе теоретически возможен – у трейдеров, успевших купить валюту во время пампа (точка 1 на графике TrustPlus ниже) и максимально быстро ее продавших, есть шанс получить прибыль (в среднем около 30-40%). Однако реально на выставление ордера есть считанные минуты.
И нужно быть готовым к убыткам, вероятность которых примерно равна вероятности удачной сделки. При этом, опоздав с продажей монеты, ее следует продавать как можно быстрее, фиксируя некоторый убыток, в противном случае потери могут быть значительно больше.
Впрочем, есть у пампов одна особенность, которая относительно предсказуема – после первого обвала часто происходит новый кратковременный рост, когда в торговлю включаются “хомячки” – его хорошо видно по второму, меньшему пику на графике. Благодаря этому, продав валюту в точке 2 (даже с некоторым убытком), можно купить ее на минимуме (точка 3) и “попробовать еще раз”, продав ее в точке 4. А вот покупать монету уже в ходе второго подъема после пампа нельзя ни в коем случае – убытки гарантированы.
Нужно также понимать, что “вторичные пики” не характерны для совсем мелких shit-коинов с капитализацией меньше миллиона долларов. Так что связываться с пампами на Yobit не стоит – риск высокий, а потенциальная прибыль ничтожна из-за малого объема торгов.
Имеет ли смысл подписка на памп-каналы в Telegram?
Из крупных памп-каналов, вроде Pump Notifier/Trading Signals (почти 30 тысяч участников) можно получать полезную информацию о пампах. Аферы, устраиваемые организаторами таких каналов, обычно происходят на крупных биржах (той же Bittrex), с довольно большим объемом и длятся как минимум несколько часов. Так что попытка рискнуть и подзаработать может иметь смысл.
Каналы с аудиторией в несколько тысяч человек (и любые каналы, работающие c биржей Yobit) созданы сугубо для “развода” подписчиков и связываться с ними – себе дороже.
Итоги
Криптовалютный рынок повторяет историю классического фондового рынка – те же законы, те же махинации (пусть и с добавлением новых нюансов). Попытки заработка на схемах Pump and Dump в криптомире рискованны и во многом сродни игре в казино – в конечном итоге все равно выигрывают его устроители. Так что “подключаться к пампам” можно только при наличии свободных средств, с которыми вы готовы легко расстаться.